Percheziții la Constanța
Spălare de bani prin firme fantomă. Fratele șefului OPC Constanța, reținut
Articole de la același autor
Când îți poate anula poliția rutieră permisul de conducere
15 Aprilie 2015
Intersecția de la Cora, ambuteiaje și tamponări. Cum vrea Poliția Rutieră să deblocheze zona
04 Martie 2015
În Constanța, nu se vor mai ridica mașini!
31 Martie 2015
Polițiștii din Constanța au descins, ieri, la locuințele a trei persoane sus-pectate de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la firmele controlate de aceștia. Perchezițiile au fost efectuate în municipiul Constanța, în stațiunea Mamaia, dar și în localitatea Mihail Kogălniceanu.
Cele trei persoane - Daniel Perifan, Nicolae Geambazu și Costel Began sunt bănuiți de anchetatori că ar fi derulat mai multe achiziții de utilaje. Cei trei ar fi cumpărat utilajele accesând fonduri europene și s-ar fi folosit de firme fantomă, prin sistemul "suveică". Polițiștii spun că se realiza un circuit de tip carusel pentru a nu plăti TVA și impozite. Totodată, oamenii legii spun că cei trei retrăgeau banii "investiți" printr-o firmă fantomă, pentru rambursări fictive.
Prejudiciul în acest dosar depășește cinci milioane euro. La sfârșitul descinderilor, polițiștii i-au reținut pe cei trei bărbați pentru 24 de ore.
Cele trei persoane - Daniel Perifan, Nicolae Geambazu și Costel Began sunt bănuiți de anchetatori că ar fi derulat mai multe achiziții de utilaje. Cei trei ar fi cumpărat utilajele accesând fonduri europene și s-ar fi folosit de firme fantomă, prin sistemul "suveică". Polițiștii spun că se realiza un circuit de tip carusel pentru a nu plăti TVA și impozite. Totodată, oamenii legii spun că cei trei retrăgeau banii "investiți" printr-o firmă fantomă, pentru rambursări fictive.
Prejudiciul în acest dosar depășește cinci milioane euro. La sfârșitul descinderilor, polițiștii i-au reținut pe cei trei bărbați pentru 24 de ore.
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 15 Aprilie 2015
Joi, 02 Aprilie 2015
Miercuri, 15 Aprilie 2015
Luni, 06 Aprilie 2015
Vineri, 03 Aprilie 2015
Joi, 02 Aprilie 2015
Marţi, 31 Martie 2015
Marţi, 31 Martie 2015
Marţi, 31 Martie 2015
Marţi, 24 Martie 2015