Prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani! Percheziții de amploare
Articole recomandate
Marile rețele comerciale din România se alătură campaniei „Fii curat la volan!”. Primele locații vizate, în capitală și pe litoral
25 Aprilie 2024
Fetiţă de nici doi ani, ucisă de biluţe magnetice. Ce spun reprezentanţii ANPC despre siguranţa jucăriilor
25 Aprilie 2024
Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu au fost puși sub acuzare în dosarul Mineriadei
25 Aprilie 2024
250 de polițiști așteptați la protestul din fața IPJ Constanța
25 Aprilie 2024
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.
În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că administratorii unor firme de construcții, folosind conturile a trei societăți comerciale cu comportament tip fantomă, ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare se ridică la 4.700.000 de lei.
Vor fi puse în executare 5 mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi conduse pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice –Poliția Sectorului 4.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că administratorii unor firme de construcții, folosind conturile a trei societăți comerciale cu comportament tip fantomă, ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare se ridică la 4.700.000 de lei.
Vor fi puse în executare 5 mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi conduse pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice –Poliția Sectorului 4.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Joi, 22 Martie 2018
Joi, 15 Martie 2018
Miercuri, 14 Martie 2018
Miercuri, 14 Martie 2018
Marţi, 13 Martie 2018
Marţi, 06 Martie 2018
Vineri, 15 Decembrie 2017
Miercuri, 13 Decembrie 2017
Miercuri, 21 Martie 2018
Sâmbătă, 03 Martie 2018