Percheziții la Constanța, pe urmele Mafiei alcoolului
Articole de la același autor
Radu Mazăre acuză: "Sunt o victimă"
11 Octombrie 2014
Copil de un an, din Constanța, MORT în accident rutier / Galerie FOTO
01 Septembrie 2014
O mașină s-a făcut scrum, în cartierul Tomis Nord
11 Octombrie 2014
IMAGINI ȘOCANTE! Accident teribil în Constanța, pe strada Soveja, în zona City Park Mall. Mai mulți pietoni au fost SPULBERAȚI de pe trotuar! UN MORT și cinci grav răniți
04 Septembrie 2014
110 percheziții au făcut procurorii DIICOT, ieri, în zece județe, printre care și Constanța. Anchetatorii au pătruns pe firul unei grupări organizate care se ocupa cu comercializarea alcoolului contrafăcut. Membrii grupării făceau vin și coniac din alcool sanitar. Prejudiciul în acest dosar se ridică la cinci milioane euro, pe lângă faptul că traficanții puneau în pericol viețile celor care cumpărau băuturile.
Descinderile au fost efectuate în Constanța, București, Brăila, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș și Maramureș, la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate specializate în evaziune fiscală, producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale și spălare de bani.
Anchetatorii au stabilit că mai multe persoane din Brăila au constituit un grup infracțional organizat.
"Astfel, aceștia au înlesnit comiterea unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și a produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parțială cu încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție spălare parbriz) prin intermediul unor lanțuri de magazine de tip hipermarket către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia", arată procurorii DIICOT.
După achiziționarea en-gross, aceste produse au fost filtrate și comercializate clandestin ca alcool etilic, sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize. În urma cercetărilor, au fost identificate nucleele infrac-ționale aflate în diverse zone ale țării care s-au aprovizionat de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracțional din municipiul Brăila, cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior l-au supus procedeelor de "renaturare". Procurorii DIICOT Galați au identificat astfel de nuclee infracționale în Tulcea și Constanța, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.
Băuturi alcoolice contrafăcute
De asemenea, membrii grupului infracțional au interacționat, pe linie infracțională, cu o altă grupare constituită în județul Maramureș.
"Această colaborare cu ramura infracțională din județul Maramureș a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila", mai spun procurorii DIICOT.
Descinderile au fost efectuate în Constanța, București, Brăila, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș și Maramureș, la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate specializate în evaziune fiscală, producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale și spălare de bani.
Anchetatorii au stabilit că mai multe persoane din Brăila au constituit un grup infracțional organizat.
"Astfel, aceștia au înlesnit comiterea unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și a produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parțială cu încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție spălare parbriz) prin intermediul unor lanțuri de magazine de tip hipermarket către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia", arată procurorii DIICOT.
După achiziționarea en-gross, aceste produse au fost filtrate și comercializate clandestin ca alcool etilic, sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize. În urma cercetărilor, au fost identificate nucleele infrac-ționale aflate în diverse zone ale țării care s-au aprovizionat de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracțional din municipiul Brăila, cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior l-au supus procedeelor de "renaturare". Procurorii DIICOT Galați au identificat astfel de nuclee infracționale în Tulcea și Constanța, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.
Băuturi alcoolice contrafăcute
De asemenea, membrii grupului infracțional au interacționat, pe linie infracțională, cu o altă grupare constituită în județul Maramureș.
"Această colaborare cu ramura infracțională din județul Maramureș a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila", mai spun procurorii DIICOT.
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 15 Octombrie 2014
Luni, 20 Octombrie 2014
Vineri, 17 Octombrie 2014
Vineri, 17 Octombrie 2014
Vineri, 17 Octombrie 2014
Joi, 16 Octombrie 2014
Marţi, 14 Octombrie 2014
Luni, 13 Octombrie 2014
Miercuri, 22 Octombrie 2014
Luni, 13 Octombrie 2014