PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Spălare de bani cu firme fantomă

sedii sociale de firme din județele Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. 

Acțiunea autorităților judiciare vizează un grup format din 15 suspecți, cetățeni români, cercetați pentru constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Aceștia, folosindu-se de 20 de societăți comerciale de tip fantomă, au emis către 250 de societăți comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operațiuni comerciale reale. 

Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăți comerciale au eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată, estimată la aproximativ 50 milioane de lei, existând indicii că banii virați în conturile societăților de tip fantomă și ridicați în numerar, au fost restituiți către cele 250 societăți comerciale evazioniste.

Perchezițiile au fost efectuate atât pe data de 31 martie, cât și în decursul acestei zile.