Percheziții de amploare, în această dimineață. 13 mandate de aducere, puse în aplicare
Articole recomandate
Marile rețele comerciale din România se alătură campaniei „Fii curat la volan!”. Primele locații vizate, în capitală și pe litoral
25 Aprilie 2024
Fetiţă de nici doi ani, ucisă de biluţe magnetice. Ce spun reprezentanţii ANPC despre siguranţa jucăriilor
25 Aprilie 2024
La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 19 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice. 13 mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare.
"La data de 25 octombrie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează 19 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.
În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele ,,fantomă", persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.
13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Totodată, activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab" Ploiești.", se arată într-o informare a Poliției Române.
"La data de 25 octombrie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează 19 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.
În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele ,,fantomă", persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.
13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Totodată, activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab" Ploiești.", se arată într-o informare a Poliției Române.
Comentează știrea
adevar
25 octombrie 2016
adevar
Violatori din universitate ovidius inca se plimba liberi? Politia constanta a fost prea corupta ca sa ia plangeri . Sa vedem presedentia romana si ministerele daca le apasa alte ministere o sa faca ceva?
Articole pe aceeași temă
Luni, 24 Octombrie 2016
Joi, 20 Octombrie 2016
Joi, 20 Octombrie 2016
Marţi, 18 Octombrie 2016
Vineri, 07 Octombrie 2016
Joi, 06 Octombrie 2016
Joi, 06 Octombrie 2016
Miercuri, 28 Septembrie 2016
Miercuri, 21 Septembrie 2016
Miercuri, 21 Septembrie 2016