Evaziune de zece milioane dolari / Afaceriști chinezi și români, trimiși în judecată
Articole de la același autor
Cu ce arme ne putem apăra împotriva tâlharilor
21 August 2014
V-ați pierdut pașaportul? Iată ce amendă trebuie să plătiți
19 August 2014
Descoperire macabră: s-a spânzurat în parc
08 August 2014
Libertate contra cost. Cum se poate ieși din arest, legal, pe bani
02 Septembrie 2014
Videochatul - afacere legală sau prostituție mascată?
04 August 2014
Constănțean anchetat pentru proxenetism
13 Septembrie 2014
Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Prin rechizitoriul întocmit în data de 29 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a numiților: Zhenfeng Chen, Lijuan Tao, Jianwu Cai, Hongqing Zheng, Qingying Gong, Robert Alexe, Daniel Joiman, Doina Verginica Joiman și Maria Magdalena Joiman, toții fiind arestați preventiv.
"Membrii grupării au desfășurat o amplă activitate evazionistă, provenită din comercializarea produselor importate din China - textile, încălțăminte, articole de uz casnic și de construcție -, activitate care, în perioada anilor 2010 - 2013, a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma totală de 33.759.510 lei (aproximativ zece milioane de dolari), reprezentând TVA și impozit pe profit", au comunicat procurorii DIICOT. Concret, suspecții înființau firme fantomă pentru a-și desfășura afacerile, iar marfa era introdusă în România prin portul Constanța, iar marfa era vândută pe sub mână în diverse spații comerciale din București.
"În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului, o parte din acesta fiind recuperat în timpul urmăririi penale", au precizat anchetatorii.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde urmează să fie judecată cauza.
Prin rechizitoriul întocmit în data de 29 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a numiților: Zhenfeng Chen, Lijuan Tao, Jianwu Cai, Hongqing Zheng, Qingying Gong, Robert Alexe, Daniel Joiman, Doina Verginica Joiman și Maria Magdalena Joiman, toții fiind arestați preventiv.
"Membrii grupării au desfășurat o amplă activitate evazionistă, provenită din comercializarea produselor importate din China - textile, încălțăminte, articole de uz casnic și de construcție -, activitate care, în perioada anilor 2010 - 2013, a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma totală de 33.759.510 lei (aproximativ zece milioane de dolari), reprezentând TVA și impozit pe profit", au comunicat procurorii DIICOT. Concret, suspecții înființau firme fantomă pentru a-și desfășura afacerile, iar marfa era introdusă în România prin portul Constanța, iar marfa era vândută pe sub mână în diverse spații comerciale din București.
"În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii, în vederea recuperării prejudiciului, o parte din acesta fiind recuperat în timpul urmăririi penale", au precizat anchetatorii.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde urmează să fie judecată cauza.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 24 Septembrie 2014
Marţi, 22 Aprilie 2014
Vineri, 18 Aprilie 2014
Joi, 03 Aprilie 2014
Luni, 31 Martie 2014
Vineri, 28 Martie 2014
Luni, 22 Septembrie 2014
Luni, 22 Septembrie 2014
Sâmbătă, 19 Iulie 2014
Miercuri, 23 Aprilie 2014