DIICOT / Percheziții la Constanța. Vizate: persoane care se ocupau cu fraude bancare

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, respectiv Serviciul Teritorial București împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București și Craiova, cu sprijinul Serviciului Român de Informații, au procedat la efectuarea unui număr de 40 percheziții domiciliare în data de 04.12.2013, pe raza municipiilor București, Alexandria, Zimnicea, Craiova și a județelor Constanța și Teleorman, în cadrul unei acțiuni care a vizat destructurarea a două grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice, infracțiuni prevăzute în legea comerțului electronic și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. 

Referitor la prima grupare infracțională, formată din 23 de persoane, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada septembrie 2012 – noiembrie 2013, persoanele vizate s-au constituit într-un grup infracțional organizat cu ramificații transfrontaliere în scopul comiterii faptelor de înșelăciune prin sisteme informatice, fraudă informatică și fals informatic.

Astfel, prefigurând obținerea de importante beneficii materiale, persoanele în cauză au indus și menținut în eroare un număr semnificativ de cumpărători pe segmentul on-line, în cadrul platformelor electronice comerciale www.cars.com și www.craigslist.com.

Ca modalitate efectivă de acțiune, învinuiții postau anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, comunicând informații eronate victimelor tranzacției prin intermediul poștei electronice și/sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziție, plata prețului, identitatea vânzătorului.

Totodată, învinuiții au procedat și la transmiterea către victime a unor facturi fictive din care să rezulte realitatea tranzacțiilor întreprinse fraudulos.