39 de percheziții DIICOT într-un dosar cu prejudiciu de 1 milion de euro

Procurorii DIICOT Constanța împreună cu ofițeri DCCO și BCCO București au făcut astăzi 39 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din București și din Ilfov. Perchezițiile au fost făcute după începerea urmăririi penale a 13 membri ce formau un grup infracțional organizat ce se ocupa cu infracțiuni de evaziune fiscală. "În perioada 2014-2016, doi cetățeni sirieni, cu sprijinul altor doi marocani și nouă români, au inițiat un mechanism de fraudare a bugetului de stat pe segmental mărfurilor importate din China, în sistem containerizat, prin portul Constanța Sud Agigea", se arată în comunicatul DIICOT. Pentru ca marfa să ajungă la societățile comerciale, suspecții au folosit documente falsificate prin care au diminuat valoarea reală a bunurilor importate. Mărfurile au fost vândute apoi unor societăți comerciale din complexele de tip en-gros din Ilfov, ajungând apoi să fie comercializate pe piața românească. Procurorii estimează că membrii grupului au prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 1 milion de euro.