Se înființează AMLA - autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor
160
Articole de la același autor
Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Pachetul include, printre altele, propunerea de înființare a unei noi autorități a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor.
Înființarea AMLA - noua autoritate - va duce la transformarea supravegherii combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în UE și va consolida cooperarea dintre unitățile de informații financiare. Ea va fi autoritatea centrală care va coordona autoritățile naționale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect și consecvent normele UE. De asemenea, AMLA va ajuta unitățile de informații financiare să își amelioreze capacitatea de analiză a fluxurilor ilicite și să transforme informațiile financiare într-o sursă esențială pentru agențiile de aplicare a legii.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 21 Iulie 2021
Marţi, 20 Iulie 2021
Luni, 19 Iulie 2021
Duminică, 18 Iulie 2021
Vineri, 16 Iulie 2021
Vineri, 16 Iulie 2021
Joi, 15 Iulie 2021
Miercuri, 14 Iulie 2021
Miercuri, 14 Iulie 2021