Obligație în sarcina agenților economici

LEGEA Nr. 101/2021 din 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 446/27.04.2021

În conformitate cu prevederile Legii 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, reprezentanții persoanelor juridice sunt obligați să depună, la înmatricularea societății, anual ( în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent) sau ori ce câte ori intervin modificări privind beneficiarii reali (în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor), o declarație privind beneficiarul real al acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Biroul de Informare și Asistență Societăți (Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr. 185 A, parter, Birou 9) vine în sprijinul agenților economici, asigurând serviciul depunerii la ORC Constanța a dosarului privind înregistrarea declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice în Registrul Beneficiarilor