Curtea Constituţională a respins marţi sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege iniţiat de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, prin care se dezincriminează evaziunea fiscal ...
La această oră, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează opt percheziț ...
Justiţia portugheză a anunţat miercuri că a efectuat o serie de percheziţii la mai multe cluburi de fotbal, printre ele numărîndu-se şi cele mai importante grupări din fotbalul lusitan.FC Porto, Sporting Lisabona şi Benf ...
Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că acțiunile de control antifraudă desfășurate în primele cinci luni ale anului 2022 au vizat 12.101 contribuabili. În ...
Doi administratori ai unei firme au ajuns în atenția procurorilor Direcției Naționale Anticorupție Constanța, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada ianuarie 2009 – decembrie 2010, cei doi in ...
De la începutul anului 2021, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au inițiat controale pentru verificarea veniturilor persoanelor care desfășoară activități în spațiul virtual, generatoare de ...
Mai mulți oameni de afaceri și mai multe societăți comerciale au fost trimise în judecată de Direcția Națională Anticorupție Constanța pentru evaziune fiscală. Este vorba despre trei oameni de afaceri și două firme. „În ...
Mii de percheziții au fost efectuate, de la începutul lui 2021 până în luna mai, de polițiștii de Investigare a Criminalității Economice din întreaga țară, în peste 3.700 de dosare penale. Principalele infracțiuni vizate ...
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat operațiunea „Mercur”, cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat. Odată cu extinderea acestui tip de comer ...
Doi afaceriști din Constanța, foști asociați în cadrul SC Polaris M Holding SRL, au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzați de evaziune fiscală și delapidare. De asemenea, o ...
A fost pus în dezbatere publică proiectul de ordin al președintelui ANAF privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare fiscală. Conform acestuia, pentru stabilirea corectă a situației fis ...
De bine, de rău, pe timpul epidemiei de coronavirus, statul român își îndeplinește obligațiile ce îi revin din "contractul" semnat cu societatea. Dacă stăm strâmb și gândim drept, mediul de afaceri nu se poate plânge că ...
Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, în municipiul Constanța, un bărbat, de 39 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 6 ani de închisoare ...
Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT tr ...
Nici nu s-a uscat cerneala pe decizia de numire a Mihaelei Triculescu la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală că au și început să se vadă schimbările. Noua șefă a Fiscului a dat jos milităria din pod și ...
Parlamentarii lucrează intens pentru a face modificări în domeniul justiției. Astfel, mai mulți deputați PSD au inițiat, la sfârșitul anului trecut, un proiect de lege prin care evazioniștii pot scăpa de urmărirea penală ...
Au crezut că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că pot spăla bani pe bandă rulantă fără să-i deranjeze nimeni. Două grupări infracționale, din Constanța și Ilfov, și-au dat mâna pentru a pune la cale un sistem infail ...
Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în această dimineață 13 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere, în Capitală și în județul Ilfov ...
Polițiștii bucureșteni efectuează, azi, 31 de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare în domeniul colectării de deșeuri menajere, cu un prejudiciu estimat la un milion d ...
Potrivit Autorității Naționale de Administrare Fiscală cele 313 persoane cu risc fiscal mare, selectate în prima etapă a programului de verificare a conformării fiscale au de justificat diferențe de venituri de la 50.000 ...
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu luptătorii mascați au descins, ieri dimineață, la sediile a nouă firme și la domiciliile a șapte persoane, atât în municipiul București, câ ...
Un bărbat de 46 de ani, cetățean moldovean, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, fiind acuzat de evaziune fiscală. Potrivit polițiștilor Serviciului Transporturi Maritime Constanța, ca ...
Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prin r ...
Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prin r ...
Ofițeri specializați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție In ...
Printre cele mai mari cazuri de fraudă din domeniul producerii și comercializării cerealelor și produselor de morărit-panificație, descoperite de inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Constanța, se regăsește ...
88% dintre cei verificați sunt amendațiCât de eficientă este Direcția Generală Antifraudă Fiscală în lupta cu evazioniștii și criminalitatea economică? Potrivit datelor transmise la solicitarea cotidianului "Cu ...
Afacerile producătorilor și comercianților de materiale de construcții sunt în declin. Un sondaj realizat de cotidianul "Cuget liber", în rândul a zece companii din zona halta Traian, arată că vânzările au scăzut între 5 ...
Magistrații Tribunalului Constanța au dispus, astăzi, menținerea arestării preventive în cazul a trei constănțeni anchetați pentru evaziune fiscală. Astfel, Mihai și Marian Lupu, împreună cu Ahduan Iuseir, au contestat d ...
Statul elen va organiza o tombolă la care populația poate participa cu bonurile fiscale primite pentru cumpărături, premiile urmând să includă mai multe mașini de lux, printre care zece Ferrari, precum și mai multe model ...
