Update. PERCHEZIȚII la Constanța în evaziunea fiscală de la clubul de fotbal Petrolul Ploiești. Prejudiciul: 15 milioane euro!
Articole de la același autor
Țeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"
01 Octombrie 2014
Cel mai longeviv restaurant din Constanța, într-o nouă prezentare
11 Octombrie 2014
Captura polițiștilor de frontieră: tone de motorină de contrabandă
10 Octombrie 2014
Mamă bătută în curtea unei școli din Constanța de individul care îi tâlhărise fiul
07 Octombrie 2014
Taximetrist tâlhărit de clienți, în Constanța
11 Octombrie 2014
FOTO. Jucării aduse din China, oprite la granița României
10 Octombrie 2014
UPDATE / Printre cei duși la audieri la sediul DIICOT se numără Dan Capră, afaceristul care în februarie 2012 a preluat Clubul Petrolul Ploiești, cât și Marius Bucuroiu, directorul general al clubului de fotbal.
Ancheta a fost declanșată ca urmare a sesizării primite de la Direcția Generală Antifraudă.
Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești, au inițiat în anul 2012 o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, în comunicatul de presă al DIICOT se precizează că, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională este 15.400.000 euro. La sediul DIICOT Ploiești vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploiești.
Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești, au inițiat în anul 2012 o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, în comunicatul de presă al DIICOT se precizează că, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională este 15.400.000 euro. La sediul DIICOT Ploiești vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploiești.
Comentează știrea
EscorteDinRomania.ro
1 aprilie 2015
EscorteDinRomania.ro - Escorte Constanta, Escorte Cluj, Escorte Bucuresti, Escorte Iasi...
EscorteDinRomania.ro - Escorte Constanta, Escorte Cluj, Escorte Bucuresti, Escorte Iasi... www.EscorteDinRomania.ro -Escorte Constanta, Escorte Bucuresti, Escorte Brasov, Escorte Cluj, Escorte Iasi, Escorte Timisoara, Escorte Arad, Escorte Craiova, Escorte Targu Mures, Escorte Mures, Escorte Oradea, Escorte Satu Mare, Escorte Tulcea, Escorte Buzau, Escorte Pitesti... Lista detaliata pe judete pentru servicile de escorte din Romania si saloane de masaje erotice din Romania pe: www.EscorteDinRomania.ro escorte unice...
Articole pe aceeași temă
Marţi, 25 Noiembrie 2014
Luni, 24 Noiembrie 2014
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014
Vineri, 21 Noiembrie 2014
Vineri, 21 Noiembrie 2014
Joi, 20 Noiembrie 2014
Miercuri, 19 Noiembrie 2014
Marţi, 25 Noiembrie 2014
Vineri, 21 Noiembrie 2014