"Tun" cu cereale în valoare de 18 milioane de lei. ANAF, parte civilă în dosar

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2010, cei șase indivizi au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Constituirea unei asemenea grupări a fost necesară în vederea fraudării bugetului de stat, spălarea sumelor astfel obținute și însușirea lor de către participanții la circuit. 

Procurorii mai spun că, în perioada respectivă, inculpații, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale cu un comportament fiscal simulat de tip fantomă, au evidențiat în contabilitate operațiuni fictive privind achiziția de cereale, în condițiile în care acestea nu întruneau condițiile minime prevăzute de lege pentru a desfășura astfel de activități. 

Pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani obținute în maniera de mai sus, indivizii le-au virat în conturile altor firme cu același comportament fiscal de unde erau retrase în aceeași zi, în numerar, prin folosirea unor documente care nu reflectau realitatea. 

Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 18.816.568 lei. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Dumitru Marius Stan. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.