Percheziții în județul Constanța. Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Ieri dimineață, polițiștii din București au efectuat 12 percheziții domiciliare în capitală și în județul Constanța, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul consultanței și al lucrărilor de construcție.

Din cercetări a rezultat că persoanele în cauză ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Persoanele vizate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției București. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 7.000.000 de lei. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.