Percheziții de amploare, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș!
Articole recomandate
Tânără dispărută din comuna Valu lui Traian. Ați văzut-o?
28 Martie 2024
Bărbaţi deghizaţi în femei ar fi atras alţi bărbaţi în apartamente închiriate, sub pretextul servicilor sexuale și i-au jefuit
28 Martie 2024
Femeie ajunsă la spital, după ce o porţiune din tavanul unui supermarket a căzut peste ea
28 Martie 2024
Polițiștii bucureșteni efectuează, la această oră, cinci percheziții domiciliare în județele Ilfov, Cluj și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în care prejudiciul este de 3,5 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis Agerpres, din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiții, administratori ai mai multor societăți comerciale, au înregistrat fictiv, în perioada 2012 - 2014, achiziții de bunuri, în valoare de aproximativ 11.700.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entități comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăți de tip "fantomă".
Ulterior, aceștia au transferat suma de aproximativ 8.600.000 de lei în conturile societăților respective, în scopul disimulării originii ilicite a acesteia și creării unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor efectuate, în final sumele de bani fiind retrase în numerar de la bancomate sau de la ghișeul băncilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 8.600.000 de lei, se mai arată în comunicat.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 5.
Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis Agerpres, din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiții, administratori ai mai multor societăți comerciale, au înregistrat fictiv, în perioada 2012 - 2014, achiziții de bunuri, în valoare de aproximativ 11.700.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entități comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăți de tip "fantomă".
Ulterior, aceștia au transferat suma de aproximativ 8.600.000 de lei în conturile societăților respective, în scopul disimulării originii ilicite a acesteia și creării unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor efectuate, în final sumele de bani fiind retrase în numerar de la bancomate sau de la ghișeul băncilor.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 8.600.000 de lei, se mai arată în comunicat.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 5.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 12 Iunie 2019
Miercuri, 12 Iunie 2019
Luni, 10 Iunie 2019
Miercuri, 05 Iunie 2019
Luni, 03 Iunie 2019
Marţi, 28 Mai 2019
Marţi, 28 Mai 2019
Vineri, 17 Mai 2019
Joi, 16 Mai 2019