Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

Percheziții de amploare în Constanța și alte județe, într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de dolari!

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2019

Polițiștii de investigare a criminalității economice au descins în această dimineață în 19 județe și în București, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Sunt vizate 103 persoane, iar prejuduciul în acest dosar se ridică la peste 6 milioane de dolari!

Perchezițiile au loc în București și județele Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinți, Neamț, Vâlcea, Prahova, Olt și Giurgiu, la societăți comerciale și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2012-2014, „mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, cu sediul pe raza județului Giurgiu, constând în achiziționarea de mărfuri și servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu”, spun reprezentanții IPJ Giurgiu.

Astfel, se efectuează cercetări față de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidența contabilă achiziții și servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje și prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum și repararea unor spații aparținând unor instituții de interes public. Polițiștii vor ridica documente contabile, contracte, facturi și înscrisuri folosite la bănci. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferați din conturile bancare aparținând celor două societăți din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operațiuni economice, precizează IGPR.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Peste 126.000 de țigarete de contrabandă au fost ridicate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în urma a 10 percheziții domiciliare ...
În această dimineață, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat 3 ...
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 16 percheziții la domiciliile unor ...
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
Primăria Năvodari, în colaborare cu Poliția Locală și Poliția Națională, a desfășurat, ieri dimineață, o acțiune comună de verificare în zona ...
Peste 50 de unități de turism și alimentație publică de pe litoral au fost verificate, în ultimele zile, de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Au ...
O femeie de 36 de ani din județul Bacău plătește scump faptul că, măcinată de bănuieli, a atacat-o pe tânără pe care o bănuia că ar fi amanta soțului ei, a bătut-o și a ...
Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a lovit, luni după-masă, o femeie de 80 de ani care traversa strada regulamentar, pe culoarea verde a semaforului, accidentul ...
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu în cazul polițiștilor care nu au ajutat fata plină de ...
Anamaria Pop a lăsat în urmă un fiu de 19 ani, care este sfâșiat de durere. Tânărul a lăsat un mesaj pe Facebook, pentru mama lui.„Mamă, am intrat astăzi în casă ...
​Medicul de gardă de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a fost amendat de Direcția de Sănătate Publică Buzău cu suma de 1.000 de lei, pentru că a internat un alt pacient ...
Unchiul Alexandrei Măceșeanu a mers astăzi din nou la Parchet. Alexandru Cumpănașu a declarat că a depus documente cu noi informații care să ajute procurorii să facă lumină ...
UPDATE: La fața locului au fost trimiși și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, pentru preîntâmpinarea unor eventuale conflicte.UPDATE: Persoana ...
​Pereții casei lui Gheorghe Dincă sunt verificați cu scannerul, în căutarea de noi probe. Aparatul de scanat a fost adus de anchetatori în urmă cu câteva zile la ...
Polițiștii și procurorii DIICOT din județul Constanța au întocmit 46 de dosare penale, în urma unei acțiuni antidrog, desfășurate în ultimele ...
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni dimineață că managerul Spitalului Săpoca și-a dat demisia. De asemenea, ea a anunțat că încă o persoană ...
O cântăreață de muzică populară a murit într-un accident produs duminică pe DN1C pe raza localității Cicârlău, județul Maramureș. Potrivit ...
Un copil de un an a rămas, duminică seara, blocat într-o mașină în stațiunea Mamaia. Pompierii constănțeni care au intervenit au fost nevoiți să spargă geamul ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța - Punctul de Trecere a Frontierei Midia au depistat, în zona de competență, un cetățean român care ...
A fost o minivacanță reușită pentru mulți turiști veniți pe litoral. Însă, pentru șapte tineri puși pe distracție, s-a încheiat cu dosare penale. I-au prins jandarmii cu droguri ...
A fost o plimbare cu peripeții pentru șase turiști, pe Dunăre. Ambarcațiunea în care se aflau a rămas fără combustibil și a fost nevoie de intervenția polițiștilor de frontieră ...
Un bărbat din Odobești, județul Vrancea, a sunat duminică la 112 și a spus că este atacat de un vecin. Bărbatul este cercetat într-un dosar penal, pentru act sexual ...
Toți cei nouă pacienți, răniți în noaptea de sâmbătă spre duminică de către un bărbat internat la Spitalul de Neuropsihiatrie și Măsuri pentru Siguranță Săpoca (Buzău), au fost ...
Traficul rutier este aglomerat, duminică, în zona stațiunii Bușteni, pe Valea Prahovei, dar și pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre București, unde ...
Social Politică Eveniment
Sport Cultură-Educație Economie
Actual Fun Arhiva