Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

Percheziții de amploare în Constanța și alte județe, într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de dolari!

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2019

Polițiștii de investigare a criminalității economice au descins în această dimineață în 19 județe și în București, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Sunt vizate 103 persoane, iar prejuduciul în acest dosar se ridică la peste 6 milioane de dolari!

Perchezițiile au loc în București și județele Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinți, Neamț, Vâlcea, Prahova, Olt și Giurgiu, la societăți comerciale și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2012-2014, „mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, cu sediul pe raza județului Giurgiu, constând în achiziționarea de mărfuri și servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu”, spun reprezentanții IPJ Giurgiu.

Astfel, se efectuează cercetări față de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidența contabilă achiziții și servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje și prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum și repararea unor spații aparținând unor instituții de interes public. Polițiștii vor ridica documente contabile, contracte, facturi și înscrisuri folosite la bănci. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferați din conturile bancare aparținând celor două societăți din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operațiuni economice, precizează IGPR.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov au făcut luni patru percheziții în municipiul București și în ...
În urma a 16 percheziții efectuate în Tulcea și Constanța, au fost depistate mai multe persoane bănuite de trafic de droguri de risc și substanțe noi ...
Zece persoane, audiate în cursul zilei de marți, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru infracțiuni de camătă, șantaj și prostituție, a informat Inspectoratul ...
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
Doi tineri s-au electrocutat duminică după-amiază pe podul CFR din Parcul Herăstrău din Capitală, intervenția pompierilor și salvatorilor SMURD fiind îngreunată din cauza ...
Polițiștii arădeni au mobilizat echipaje care caută, duminică, un șofer care a accidentat mortal un biciclist pe DN 79, iar apoi a fugit de la locul faptei, victima nefiind ...
Două elicoptere survolează, sâmbătă și duminică, litoralul românesc. Cele două aparate de zbor au fost văzute azi, la joasă înălțime, în Vama Veche și Neptun, în ...
Un accident grav a avut loc pe Autostrada Soarelui, în această dimineață, în drumul spre mare în zona localității Lehliu. Din primele informații se pare că un ...
Tragedie în zi de sărbătoare, lângă Sibiu. O fată de 18 ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a izbit violent de un stâlp.Adolescenta era pe ...
Accident rutier, fără persoane încarcerate, între loc.Cumpăna și Lazu. Un copil de 11 ani a fost preluat de un echipaj smurd, fiind doar speriat.
IPJ Constanța a anunțat că a fost găsit pe plaja din Costinești „copilul de 9 ani despre care familia sesizase că a intrat la scăldat în mare, la Costinești și nu mai fusese ...
Ministerul Afacerilor Externe condamnă, 'în termenii cei mai categorici', atacarea unor nave civile în Orientul Mijlociu și își exprimă profunda îngrijorare față de atacurile ...
Un bărbat de 53 de ani, șofer de camion, a murit, azi, pe A4. Acesta  a oprit să ii ajute pe alți șoferi care aveau până. Când s-a dus să ia compresorul ...
Acțiunea este organizată de polițiștii Serviciului Rutier Constanța, pe linia prevenirii conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe ...
Procurorii DIICOT din Timișoara au destructurat o rețea de trafic de droguri care aproviziona cu stupefiante piața din Craiova, județul Dolj, și din alte câteva orașe din zona ...
Forțe impresionante de ordine au fost mobilizate în seara zilei de vineri, 14 iunie, în preajma unui bloc situat pe bulevardul Unirii din București, unde un bărbat a amenințat cu ...
Militarul din București, acuzat că vineri a agresat sexual o fetiță de 13 ani, a fost reținut, sâmbătă dimineață. Militarul va fi prezentat Tribunalului Militar ...
În jurul orei 7.48, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autoturism pe autostrada A2, dinspre București către Constanța și ajungând la km. 180+200 m, pe ...
Focuri de armă în trafic pe o șosea din Gorj. Un șofer a tras cu pistolul spre un jandarm și un polițist după ce oamenii legii i-au cerut să se legitimeze ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au intervenit în sprijinul a patru cetățeni români care se aflau la bordul unei ambarcațiuni de agrement ...
Un primar din județul Botoșani a ajuns în comă la spital după ce cazanul de țuică i-a explodat în față. A suferit arsuri de gradul 3 și 4 pe jumătate din ...
O persoană a murit și șase au fost rănite, sâmbătă dimineața, în urma impactului dintre două mașini, pe Autostrada Soarelui, în zona localității ...
Începând cu acest sfârșit de săptămână, peste 1000 de pompieri din 23 de județe ale țării vor suplimenta efectivele de salvatori de pe litoralul românesc, pe ...
Copil disparut în mare în Costinești, în apropierea Epavei, anunță ISU CONSTANȚA.
Social Politică Eveniment
Sport Cultură-Educație Economie
Actual Arhiva