Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

Gigi Becali și nepotul său, urmăriți penal într-un dosar de spălare de bani, după audierile de la DNA

Ştire online publicată Marţi, 19 Noiembrie 2019

Gigi Becali și nepotul său sunt urmăriți penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârșite în perioada 2014-2019, a anunțat DNA, după ce oamenii de afaceri au fost audiați marți într-un dosar privind transferul unui teren.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019.

Potrivit unor surse, este vorba despre Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi.

DNA a anunțat că anterior s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

”Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea Legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri”, se arată într-un comunicat al DNA.

Potrivit procurorilor, cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. „De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de origine ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, mai transmite DNA.

Becali și nepotul său s-au prezentat, marți dimineață, la sediul DNA.

Întrebat de jurnaliști dacă va fi pus sub învinuire, Becali a răspuns "ba da", continuând ironic: "Mi-e frică, tremur de frică pentru că am spălat bani cu nepotul, că s-au dus banii din contul meu în contul lui nepotu-meu, de la nepot la mine în cont", potrivit Agerpres.

PUBLICITATE
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
Încă trei transportoare blindate Piranha 5 vor ajunge în România, până la finalul anului, iar lotul de 36 va fi complet în februarie, potrivit reprezentanților producătorului ...
Ambasadoarea Franței în România, Michele Ramis, a declarat, astăzi, în Portul Constanța, că escala în țara noastră a navei maritime franceze de patrulare Commandant Birot ...
În cursul zilei de 05 decembrie, în intervalul orar 14:00-22:00, lucrătorii Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța au ...
La data de 5 decembrie, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Constanța, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța ...
Dramatică operațiune de salvare reușită, miercuri, 4 decembrie, de Garda de Coastă elenă, care i-a evacuat în siguranță pe cei 14 membri ai echipajului unei nave sub pavilion ...
Imagini de infarct au fost surprinse miercuri, 4 decembrie, în Cluj, la trecerea la nivel cu calea ferată din Jucu Herghelie. O mașină a fost filmată cum trece milimetric pe lângă ...
Prefectura Sibiu a anunțat, vineri, că a fost confirmat un nou caz de pestă porcină africană la un animal care a fost sacrificat de un bărbat din localitatea Săcel, potrivit unui ...
O șoferiță s-a înfipt cu un autoturism Mercedes într-o casă, în urma unei coliziuni cu o altă mașină. Accidentul, care putea avea urmări tragice, s-a produs în Ploiești.Alarma a ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privința unui cetățean român, care s-a prezentat la controlul de frontieră la ...
„Cat Show”, vineri, 6 decembrie, ora 17:00, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin”Bimbo Show vă invită la un spectacol ...
Un grav accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe DN 22, între localitățile Lumina și Cogealac. Din primele informații, un tânăr de 21 de ani, din ...
O persoană a decedat și alte șase au rămas încarcerate într-un microbuz, în urma unui accident care s-a produs, vineri, pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad-Timișoara, la ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat 65 de percheziții, în urma cărora au ...
Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, susține că „acțiunile de curățenie” în MAI vor continua.„Astăzi, în Vaslui a fost un caz în care un polițist ...
Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a lovit o fată în vârstă de 11 ani, în curtea unei școli din orașul Mărășești, județul Vrancea. Incidentul a ...
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au fost solicitați, miercuri, să intervină în Valea Dacilor, unde un ...
Ovinele salvate de pe nava „Queen Hind” se află, în continuare, la o fermă din județul Constanța, fiind supravegheate îndeaproape de medicii veterinari ...
Polițiștii de frontieră desfășoară o anchetă penală privind punerea în circulație a unor mărfuri contrafăcute, după ce au găsit într-un container adus din ...
Oameni cățărați pe marginea balcoanelor, care amenință să se arunce în gol, sau indivizi instabili psihic, baricadați lângă butelii gata să explodeze. În ...
Supărat foc de faptul că i-a fost ridicată mașina, un bărbat a făcut scandal în parcul auto, ba chiar a încercat să plece la volanul autoturismului său. După tot circul ...
Social Politică Sănătate
Eveniment Sport Cultură-Educație
Actual Economie Fun
Arhiva