EVAZIUNE CU METALE PREȚIOASE! Percheziții la mai multe bijuterii din Constanța

"Perchezițiile domiciliare se desfășoară în municipiul București, precum și în județele Ilfov, Dolj și Constanța, și vizează atât locuințele suspecților, cât și sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale - implicate în activitatea infracțională având ca obiect tranzacții cu metale și pietre prețioase, cu încălcarea dispozițiilor legale.

 

În fapt, s-a reținut că în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziții de metale și pietre prețioase, atât de pe piața internă, cât și de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăți comerciale de profil - controlate de aceștia (din București, Craiova, Constanța), fără a înregistra în evidența contabilă a acestei societăți și fără a declara organelor fiscale operațiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei.

 

Totodată, prin intermediul unui site de profil aparținând acestei societăți comerciale, au fost tranzacționate  cantități semnificative de metale  și pietre prețioase, iar o parte din sumele colectate de la clienți (în special prin intermediul unor societăți de curierat) au fost transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri și încasarea sumelor aferente.

 

La activitatea de efectuare a perchezițiilor domiciliare participă un număr de aproximativ 100 de lucrători de poliție din București, Constanța și Dolj.

 

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, vor fi puse în executare un nr. de 19 mandate de aducere, totalul persoanelor ce vor fi aduse la audieri fiind de 23".