Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

Dosarul Tel Drum: DNA a dispus schimbarea încadrării juridice a companiei și reprezentanții săi

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017

Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea încadrării juridice, în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale față de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea încadrării juridice (în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea în mișcare a acțiunii penale față de următorii inculpați:

-S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică

-PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

-S.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridică

-ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,

-NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.

În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice.

Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.

În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din cadrul proiectului.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 4.849.375 lei.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, persoane fizice și juridice.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Ion Soare și Gheorghe Popescu ...
Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a fost audiat, azi, la sediul DNA, în dosarul în care se investighează modalitatea în care a fost concesionată Baza Sportivă ...
Prin Constanța circulă un zvon: acela că fostul arhitect șef al Constanței, Luiza Tănase, în cazul căreia DNA a început, luni, urmărirea penală, ar fi plecată peste mări și țări ...
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 44 de ani, din ...
La data de 21 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Murfatlar au depistat în flagrant delict un bărbat, în vârstă de 42 de ani, în timp ce oferea spre ...
Înalta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța, luni, sentința definitivă în dosarul în care președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat în primă ...
Doi hoți de combustibil au fost prinși de polițiști după o urmărire ca-n filme pe autostrada București-Pitești. Ca să-i prindă, agenții au tras ...
În jurul orei 7,45, un bărbat de 32 de ani a condus un autoturism pe strada Meșterul Manole din municipiul Constanța, dinspre strada Fântânele și, ajungând la intersecție cu ...
Un tânăr șofer s-a urcat la volan după ce a băut alcool și și-a făcut praf mașina, după ce s-a răsturnat în șanț.Polițiștii postului de Poliție Valu ui Traian au fost sesizați ...
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează, la solicitarea News.ro, că grupul de copii aflați în Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iași, aflați ...
Incendiu apartament în Constanța, strada Soveja, nr 70. În interiorul apartamentului a fost găsită o persoană de sex masculin, inconștientă. A fost preluată de ...
O razie de amploare a avut loc, în week-end, în municipiul Constanța, antrenând peste 140 de polițiști rutieri și de ordine publică. Polițiști din cadrul ...
Anchetatorii DIICOT încearcă să stabilească dacă traficanții cocainei descoperite în aprilie în Marea Neagră și pe țărm au fost ajutați de angajați ai ...
Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a precizat duminică faptul că opt copii români se aflau în orașul Colombo, Sri Lanka, în momentul în care au avut loc exploziile ...
De curând, infanteriștii români și partenerii americani din cadrul Combine Task Forces „Dragon Saints” au organizat Kandahar Security Shura, o întâlnire în care s-au ...
Atunci când momentele grele se împart la doi sau chiar la patru persoane, misiunea din Afganistan pare mai ușoară. Viața de militar presupune asumarea multor riscuri, mai ales ...
Exercițiul „CIMIC VICTORY 19” de cooperare civili-militari, executat pe parcursul anului 2019 de o echipă din Batalionul 1 CIMIC și specialiști în Afaceri Civile din ...
Incendiu puternic la o pensiune din Zărnești, Brașov. Restaurantul unei pensiuni a ars aproape în totalitate în noaptea de sâmbătă spre duminică. Focul s-a manifestat cu ...
Polițiștii din cadrul Secției 3 au fost sesizați, sâmbătă, cu privire la faptul că, în jurul orei 12, agenții de securitate care execută serviciul la Spitalul Județean Constanța ...
La data de 20 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța au depistat trei bărbați, cu vârste cuprinse între ...
Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis, duminică, credincioșilor care sărbătoresc Paștele ”Sărbători luminate și binecuvântate!”. De asemenea, le-a urat ”La ...
Un accident rutier soldat cu doi morți și o persoană rănită grav a avut loc duminică pe DN 1 la Bănești, în zona Bisericii Călătorului, fiind implicate trei autovehicule ...
În sâmbăta Floriilor, numită și „sâmbăta lui Lazăr”, patru copii aflați în asistență maternală, au primit taina sfântului botez în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva ...
Social Sănătate Eveniment
Sport Cultură-Educație Politică
Economie Actual Monden
Fun Arhiva