Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

Dosarul Tel Drum: DNA a dispus schimbarea încadrării juridice a companiei și reprezentanții săi

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017

Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea încadrării juridice, în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale față de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea încadrării juridice (în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea în mișcare a acțiunii penale față de următorii inculpați:

-S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică

-PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

-S.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridică

-ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,

-NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.

În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice.

Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.

În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din cadrul proiectului.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 4.849.375 lei.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, persoane fizice și juridice.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a ajuns la DNA în această dimineață. Ea a fost chemată să dea declarații ca martor în dosarul în care omul de ...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Ion Soare și Gheorghe Popescu ...
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus urmărirea penală față de următorii suspecți: FĂGĂDĂU ...
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
La data de 22 februarie a.c., polițiștii Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța au identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Constanța ...
Doi polițiști gălățeni sunt anchetați de procurori, în condițiile în care un interlop căutat de autoritățile din Austria, care urma să fie arestat și extrădat, a profitat de ...
Două persoane au murit și o alta a fost rănită în urma unui incendiu izbucnit în județul Olt, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Intervenția pompierilor a durat două ore, fiind ...
Un bărbat care prezenta două plăgi prin împușcare a murit, vineri seară, într-un autoturism, pe drumul județean spre Slobozia Ciorăști, potrivit Serviciului de Ambulanță Județean ...
Un accident rutier a avut loc în această seară la intrarea în parcarea subterană de la City Park Mall.  Potrivit SAJ Constanța, la intrarea dinspre Soveja, agentul de pază de ...
Polițiștii români au anunțat vineri, 22 februarie, reținerea unei femei urmărite internațional de aproape doi ani pentru fraudă bancară în Statele Unite ale Americii.Autoritățile ...
Șeful interimar al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Călin Nistor, a prezentat, vineri, bilanțul instituției pentru anul 2018 precizând că au fost soluționate pe fost peste ...
Poliția din capitala Indiei a destructurat o rețea de hoți din care făceau parte și români. Aceștia sunt acuzați că au extras bani de la bancomate folosind carduri ...
Pilotul instructor de pe avionul școală DA 42, care a aterizat forțat în zona Aeroportului Tuzla, a fost operat cu succes de ruptură de aortă, intervenție realizată în premieră în ...
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța protestează, la această oră, în fața clădirii unde își desfășoară activitatea, pentru a trage un semnal de ...
Ieri a fost zi neagră pentru aviația română. Un avion în care se aflau un instructor și un elev s-a prăbușit în zona aerodromului din Tuzla. S-a întâmplat totul când ...
Polițiștii din Timișoara s-au autosesizat și au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără permis, după ce pe rețelele de socializare au apărut filmulețe cu un ...
Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Constanța, beneficiind de sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului pentru Imigrări Constanța au ...
Cel puțin 26 de persoane au fost arestate în Brazilia, iar 47 de avioane au fost confiscate într-o operațiune de destructurare a unei rețele de traficanți de droguri suspectați că ...
Urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii unei infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat ...
Circulația feroviară este întreruptă pe Magistrala 500 Ploiești Sud – Buzău, vineri dimineață, după ce balustrada unui pod rutier a căzut pe linia de cale ferată între ...
La data de 21 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au reținut pe bază de ordonanță un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din ...
Un accident rutier a avut loc la Murfatlar, pe pod, spre Siminoc. Din primele informatii, un șofer a rupt parapetul și a căzut de pe pod. A rezultat  o ...
Un bărbat de 68 de ani, din comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, a fost găsit decedat și cu o bucată de beton dintr-un podeț căzută peste el, scrie ...
Azi, la Madison (Wisconsin, SUA), a murit prof. dr. Kemal Karpat, supranumit „tătarul din Carpați”. Tătar dobrogean, istoric de talie mondială, a fost consultantul a ...
Social Eveniment Sport
Cultură-Educație Politică Economie
Actual Monden Fun
Arhiva