Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

Dosarul Tel Drum: DNA a dispus schimbarea încadrării juridice a companiei și reprezentanții săi

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017

Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea încadrării juridice, în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale față de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea încadrării juridice (în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea în mișcare a acțiunii penale față de următorii inculpați:

-S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică

-PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

-S.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridică

-ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,

-NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,

toți pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.

În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice.

Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.

În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din cadrul proiectului.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 4.849.375 lei.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, persoane fizice și juridice.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Camera Deputaților a respins, azi, solicitarea DNA privind efectuarea urmăririi penale a deputatului social-democrat Rovana Plumb, fost ministru al Mediului.Au fost ...
Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat azi la Direcția Națională Anticorupție, fiind citat de procurori într-un dosar de ...
Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii Direcția Națională Anticorupție pentru constituire de grup ...
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
Cel puțin cinci persoane au murit după ce un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit în insula spaniolă Mallorca, au informat autoritățile spaniole ...
Polițiștii ieșeni au demarat o anchetă după ce o femeie din localitatea Șcheia a anunțat la serviciul de urgență 112 că fiica sa ar fi fost răpită, însă, în realitate, fata a ...
Un elicopter SMURD a fost solicitat de urgență duminică, la Drăgășani, pentru preluarea unui bărbat de 71 de ani din comuna Gușoeni care ar fi fost mușcat de un șarpe, au anunțat ...
Peste 430.000 de persoane, români și străini, au trecut frontiera în ultimele 24 de ore, cei mai mulți fiind cei care au plecat din țară. Cele mai tranzitate vămi au fost cele ...
"Opriți-vă pentru că îi puneți pe alții în pericol" a fost mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Diana Sarca, după ce sute de ...
Polițiștii constănțeni au acționat azi-noapte pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a ...
Celebrul actor Mugur Mihăescu, cunoscut mai ales pentru personajul polițistului Garcea, a căzut victimă „colegilor” săi din Lipova. Garcea a fost ...
Un accident rutier s-a produs, azi, în Lumina. Din primele informații, este vorba despre o coliziune între două mașini.UPDATE - Potrivit ISU Constanța, sunt trei victime ...
Polițiștii au depistat 1.055 de autovehicule ce efectuau în mod ilegal transport contra cost de persoane și au imobilizat de 912 mașini în timpul unor controale la transportatorii ...
O femeie a fost înjunghiată în această dimineață, în localitatea Lazu, județul Constanța. Potrivit medicilor chemați la fața locului, ulterior s-a înjunghiat și agresorul.Ambele ...
O mașină a luat foc duminică pe Autostrada Soarelui, pe sensul către București, din cauza unei defecțiuni tehnice. Traficul a fost oprit pentru a permite ...
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Republica Elenă că Secretariatul General de Protecție Civilă avertizează că ...
O fetiță în vârstă de 10 ani a fost rănită, sâmbătă, după ce a căzut dintr-un carusel, în timp ce se afla la o serbare câmpenească în comuna Cristești, județul ...
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a reacționat după ce un bărbat, instructor de înot, a povestit modul în care a salvat de la înec ...
Ministerul de Externe avertizează românii care se află sau călătoresc în Grecia că mai multe regiuni se confruntă cu existența unui risc ridicat de incendii de vegetație ...
Încă patru femei violate de Gheorghe Dincă au fost identificate și audiate de anchetatori. Astfel, numărul victimelor a ajuns la cinci.Este vorba atât de minore cât și de femei ...
O tânără din Slobozia, mama a două fetițe, s-a sinucis, aruncându-se în râul Ialomița. Trupul femeii a fost observat de un trecător, vineri după-amiază, plutind pe apă în ...
Un avion de mici dimensiuni a efectuat, sâmbătă, o aterizare de urgență pe un câmp din județul Mureș, în zona localității Ceaușu de Câmpie.Din primele informații furnizare de ISU ...
 Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 12:35 în Eforie Nord. Un bărbat de 50 ani a condus un autoturism pe DN 39 – Str. Traian din Eforie Nord ...
Doi polițiști care au ajutat persoane în vârstă să traverseze strada au fost primiți de ministrul interimar al MAI, Mihai Fifor, care i-a premiat și a făcut public gestul ...
Social Politică Sănătate
Eveniment Sport Cultură-Educație
Economie Actual Fun
Arhiva