Administrator de firmă, trimis în judecată de DNA Constanța pentru evaziune și spălare de bani

453
Administrator de firmă, trimis în judecată de DNA Constanța pentru evaziune și spălare de bani - dna1469450976-1476174535.jpg
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Tudor Băeaș, administratorul unei societăți comerciale pentru 2 fapte de evaziune fiscală, una în formă continuată, dar și pentru spălare a banilor în formă continuată.


Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2008 – septembrie 2008, Tudor Băeaș , în calitate de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, nu a evidențiat, în totalitate, în acte contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, rezultate din vânzarea unei cantități de 20.246,92 tone cereale în valoare totală de 13.148.796,32 lei (din care TVA 2.099.387,65 lei), urmărind prin acest demers sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului.


În același context, la data de 30 septembrie 2008, inculpatul, printr-o hotărâre ce a avut la bază un contract de comodat încheiat în fals, a declarat fictiv sediul social al firmei sale la o adresă din mun. Constanța, în scopul de a nu evidenția în contabilitatea societății veniturile realizate în condițiile de mai sus.


În aceeași perioadă, pe baza unor borderouri de achiziții cereale de la persoane fizice întocmite fictiv, Tudor Băeaș a retras suma de 13.105.580 lei din contul bancar al societății pe care o administra, cunoscând că o parte din sumele de bani retrase reprezintă produsul infracțiunii de evaziune fiscală. În cauză, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma 3.867.293 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6912 secunde