Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Eveniment

A fentat taxele și a creat statului un prejudiciu de milioane de euro! DIICOT are detalii

Ştire online publicată Joi, 23 Ianuarie 2020

Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis Agerpres, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea pentru 24 de ore a acestuia pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

"În fapt s-a reținut că, în perioada ianuarie 2012 - august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alți doi membrii familiei sale, un grup infracțional organizat, ce a acționat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacționare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente operațiunilor comerciale desfășurate", precizează anchetatorii. Astfel, arată sursa citată, prin intermediul mai multor societăți de tip fantomă, membrii grupării ar fi creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

"În scopul creării unei aparențe de legalitate a operațiunilor înregistrate în evidențele contabile, precum și în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deținute de aceștia către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entități financiare din Hong Kong", se menționează în comunicat.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că gruparea infracțională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro, informează procurorii. "Joi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de alți doi inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar", arată anchetatorii.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Doi bărbați au fost surprinși în flagrant delict, săptămâna aceasta, în timp ce ar fi încercat să comercializeze droguri de risc și de mare risc. Aceștia ...
Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, astăzi, că a decis să-și depună demisia de onoare, susținând, însă, că nu a eșuat în îndeplinirea atribuțiilor, iar speța ...
Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a transmis tuturor parchetelor și instanțelor din țară solicitări prin care îi consultă pe magistrați pe marginea ...
Alte ştiri din sectiunea Eveniment
Tancul petrolier „San Ramon” (fost „Lobos Tuxpan”) a fost atacat de șase pirați înarmați, la începutul zilei de 24 februarie 2020, în apele ...
Aeronava companiei low-cost Wizz Air care a operat zborurile W6 3762 Bologna - Craiova din 18 februarie și W6 3761 de la Craiova la Bologna din 22 februarie, unde a existat un ...
Un bărbat a fost dus la spital direct dintr-un mall din Capitală. Bărbatul se simțea rău, a mers la un cabinet medical din incinta complexului comercial și acolo a spus ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Curtici au depistat, ascunși sub banchetele unui vagon de tren, patru cetățeni indieni care încercau să treacă ...
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei Coduri galbene de viscol, vânt puternic și instabilitate atmosferică, care intră in vigoare miercuri și vizează zone ...
În comuna constănțeană Lumina s-a dat alerta, azi noapte, după ce a fost spart un bancomat. Jaful a fost comis pe o stradă principală a comunei, undeva în jurul orei 2.00 ...
Azi noapte, în jurul orei 23.30 un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile Constanța, care se afla în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în Constanța ...
La data de 25 februarie a.c., polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități informativ - preventive cu elevii clasei I din cadrul ...
La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 23.15, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, de ...
Pe 25 februarie a.c., polițiști de investigații criminale din cadrul I.P.J. Constanța au depistat pe raza municipiului Constanța un bărbat, de 53 de ani ...
Organismul parazit Henneguya salminicola, care trăiește adânc în țesutul muscular al unor specii de salmonide, precum somonul, este primul organism de pe Pământ despre care s-a ...
Autoritățile din Caraș-Severin au intrat în alertă, seara trecută, după o posibilă scurgere a unei substanțe necunoscute, în apropierea unui bloc de locuințe din ...
Un tînăr de 28 de ani din satul dâmbovițean Podul Corbencii, comuna Corbii Mari, și-a luat viața și a transmis totul live pe Facebook, după ce își anunțase prietenii ce are de ...
Un motociclist a fost rănit grav miercuri dimineață, după ce a intrat în coliziune cu un autocamion, care nu s-ar fi asigurat la ieșirea din curtea unei firme de construcții de pe ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu polițiști din cadrul I.P.J. Constanța, au identificat pe raza județului Constanța un autoturism ...
Imagini teribile miercuri dimineață pe DN2, la Sinești, în satul Lilieci, după un accident între un Audi și o dubă, potrivit Observator. Patru persoane au fost rănite în urma ...
Polițiști din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase efectuează, astăzi, trei percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Argeș, la persoane ...
Pentru remedierea unor avarii survenite la hidranții de incendiu exteriori din zona Hotelului Venus din localitatea Eforie Nord, RAJA S.A. a fost nevoită să întrerupă ...
Anual, la 28 februarie, ISU Dobrogea rememorează momentul istoric când, prin „Înalt Decret Regal nr.468”, Regele Carol al II-lea aprobă „Regulamentul Apărării ...
Urmare a apariției unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluată în administrare de RADET Constanța, nu se pot asigura condițiile de ...
Social Politică Sănătate
Eveniment Sport Cultură-Educație
Actual Economie Fun
Arhiva