A fentat taxele și a creat statului un prejudiciu de milioane de euro! DIICOT are detalii

Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis Agerpres, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea pentru 24 de ore a acestuia pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

"În fapt s-a reținut că, în perioada ianuarie 2012 - august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alți doi membrii familiei sale, un grup infracțional organizat, ce a acționat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacționare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente operațiunilor comerciale desfășurate", precizează anchetatorii. Astfel, arată sursa citată, prin intermediul mai multor societăți de tip fantomă, membrii grupării ar fi creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

"În scopul creării unei aparențe de legalitate a operațiunilor înregistrate în evidențele contabile, precum și în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deținute de aceștia către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entități financiare din Hong Kong", se menționează în comunicat.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că gruparea infracțională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro, informează procurorii. "Joi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de alți doi inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar", arată anchetatorii.