Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Economie

Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2020
de Ion TIȚA-CĂLIN

În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților.

De acum înainte, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția celor deținute integral sau majoritar de stat, au obligația să depună o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în următoarele situații: la înmatriculare; anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale; în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, instanța va putea pronunța dizolvarea societății (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond). 

În cazul societăților înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020. 

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor de mai sus pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică. 

Odată cu înființarea Registrului beneficiarilor reali, instituțiile statului vor afla cine se află în spatele firmelor cu acțiuni la purtător, în spatele firmelor fantomă ori al firmelor private din România care se ocupă cu transportul de arme prin diverse părți ale lumii și câți politicieni și funcționari ai statului sunt în conflict de interese, făcând afaceri prin intermediari.

PUBLICITATE
Citeşte şi
În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au făcut, ieri, 23 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor ...
În urmă cu ceva timp, fiind prezent la o reuniune, am asistat, fără voia mea, la discuția dintre doi patroni.- De la o vreme, simt că doar experiența nu e de ajuns în ...
Alte ştiri din sectiunea Economie
Marfa este din abundență și majoritatea prețurilor au revenit la valorile inițiale, cu excepția produselor din import, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Agriculturii și ...
La sfârșitul săptămânii trecute, consiliul de administrație al Băncii Naționale a României s-a întrunit în ședință de urgență, în vederea ...
Vie, dinamică, trepidantă, mustind de oferte și tranzacții finalizate – așa arăta piața imobiliară până mai ieri, înainte de declanșarea epidemiei ...
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța a anunțat că își modifică programul cu publicul pe durata stării de urgență, astfel: de ...
În condițiile în care economia este în suferință din cauza crizei coronavirusului, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va trata cu ...
Pandemia de coronavirus va provoca o contractare a economiei mondiale în 2020, au avertizat oficialii Fondului Monetar Internațional, adăugând că „un număr excepțional de ...
Potrivit Ordonanței de Urgență privind unele măsuri fiscale, aprobată în ședința de guvern din 26 martie 2020, agenții economici care plătesc anticipat ...
La sfârșitul lunii februarie 2020, volumul total al creditelor acordate de băncile comerciale din România se ridica la 273,475 miliarde echivalent lei. Din acestea, 43,76% ...
Agenția Națională de Administrare Fiscală a angrenat toate forțele sale în combaterea răspândirii infecției cu noul virus, dar mai ales pentru asigurarea ...
Guvernul a decis printr-o ordonanță de urgență că, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 ...
În perioada stării de urgență, Inspectorii antifraudă nu mai aleargă după evazioniști. Misiunea lor în teren este cu totul alta. Trebuie să verifice respectarea de către ...
În data de 27 martie 2020, la ora 14,30, în top 10 al celor mai tranzacționate companii de pe piața de capital, primul loc era ocupat de Fondul Proprietatea. Se ...
Dolarul pierde în bătălia cu moneda noastră națională. Tranzacțiile din data de 27 martie 2020, de pe piața bancară s-au încheiat cu deprecierea cu 0,0253 lei ...
România va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta împotriva COVID-19, din cele 37 de miliarde de euro ce vor fi puse la dispoziția statelor membre UE pentru ...
Nava ro-ro costieră „Elobey 6” a fost atacată și deturnată de pirați, în dimineața zilei de 21 martie 2020, într-o zonă situată la 22 mile marine de ...
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime le-a transmis operatorilor portuari un set de recomandări privind modul de prevenire a răspândirii virusului ...
După aproape doi ani, calvarul comandantului de cursă lungă Adrian Florin Tănase a luat sfârșit. Povestea navigatorului constănțean, în vârstă de 65 ani, am relatat-o pe ...
Directorul Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară în cadrul ASF, Valentin Ionescu a declarat: „Avem un risc cibernetic în creștere pentru ...
Euro este în defensivă în lupta cu leul. În cursul tranzacțiilor de pe piața interbancară, din data de 26 martie 2020, euro a cedat 0,0022 lei, variația fiind de ...
În data de 26 martie 2020, la ora 15,30, în top 10 al celor mai tranzacționate companii de pe piața de capital, primul loc era ocupat de Banca Transilvania. Se ...
Social Politică Sănătate
Eveniment Sport Cultură-Educație
Actual Economie Fun
Arhiva