Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Economie

Evaziune fiscală de peste 400.000 euro, cu o pseudo-monedă virtuală

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2019
de Ion TIȚA-CĂLIN

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (TVA și impozit pe venit), cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România. Aceștia au încasat, fără a declara, 7,59 milioane de lei din vânzarea în sistem de vânzări de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care conțin produse „educaționale”, dispozitive de „minare” și investiții pentru o pseudo-monedă virtuală denumită OneCoin. Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricționat, dedicată tranzacțiilor dintre membrii comunității OneCoin. 

Pentru a păstra aparența legalității, reprezentanții firmei declarau și plăteau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, în timp ce sumele încasate erau virate ulterior către o firmă cu sediul în altă țară. Această firmă era utilizată doar pentru a transfera sumele de bani încasate urmare activității desfășurate pe teritoriul național, fără a avea alte relații economice cu firma românească. 

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor financiare identificate și au sesizat organele de urmărire penală specializate. 
ANAF atenționează deținătorii de monede virtuale să se asigure că respectă toate obligațiile fiscale aferente obținerii de venituri din tranzacții cu aceste monede.

PUBLICITATE
Citeşte şi
În contextul evoluției schemelor de monede virtuale, inclusiv a riscurilor asociate acestora, Banca Națională a României își întărește poziția exprimată ...
Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsă de cinci ani de închisoare împotriva fostului internațional spaniol Xabi Alonso, acuzat de o fraudă în valoare de 2 milioane ...
Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat un raport favorabil, cu 13 voturi pentru (PSD, ALDE, UDMR), 3 împotrivă (USR) și 3 abțineri (PNL) pe proiectul de lege al ...
Alte ştiri din sectiunea Economie
În primele patru luni din 2019 comparativ cu perioada similară din 2018, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 17,8%. Pe elemente de structură au avut loc ...
Cifra de afaceri a comerțului cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a crescut cu5,7%, în primele ...
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) organizează duminică, 16 iunie, o nouă extragere a bonurilor fiscale, la care participă bonurile emise în perioada 1 - 31 mai 2019. Fondul ...
Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și firma de avocatură Nestor Nestor ...
sambata, 15 iunie Pulsul economiei
Vineri 14 iunie 2109, la o conferință organizată de Bursa de Valori București împreună cu Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), au fost prezenți ...
Euro este în ofensivă în lupta cu leul. În cursul tranzacțiilor de pe piața interbancară, din data de 14 iunie 2019, euro a câștigat 0,0001 lei, variația fiind ...
Fiscul face concurență hipermarket-urilor, agențiilor imobiliare și târgurilor auto. În galantarele lui găsești ce vrei și ce nu vrei, la preț de ...
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța organizează, în data de 19 iunie 2019, începând cu ora 10.30, o întâlnire de lucru privind ...
Începând din data de 4 iunie 2019 și până în prezent, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată schemele de sprijin cuplat ...
Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unei posibile fraude. Pe adresa persoanelor fizice se transmit sms-uri sau email-uri, în care ...
În data de 14 iunie 2019, la ora 13.20 în top 10 al celor mai tranzacționate companii de pe piața de capital, primul loc era ocupat de Banca Transilvania. Se ...
Vineri 14 iunie 2109, la o conferință organizată de Bursa de Valori București împreună cu Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), au fost prezenți ...
Francul elvețian cedează teren în lupta cu leul, spre satisfacția celor ce dețin credite în această monedă. În cursul tranzacțiilor de azi, 14 iunie 2019 ...
Euro este în ofensivă în lupta cu leul. În cursul tranzacțiilor de pe piața interbancară, din data de 14 iunie 2019, euro a câștigat 0,0001 lei, variația fiind ...
Dolarul câștigă teren în lupta cu moneda noastră națională. Tranzacțiile din data de 14 iunie 2019, de pe piața bancară s-au încheiat cu aprecierea cu 0,0066 ...
Investițiile directe ale nerezidenților în România au scăzut cu 16,90% în primele patru luni din 2019, față de perioada similară a anului precedent, ajungând la ...
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș (CCIA Argeș), în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Formare Profesională în Sistem Dual din ...
Fondurile de pensii private reprezintă o sursă importantă de capital deoarece contribuie la finanțarea disponibilă pe piață pentru actorii din economie și ...
joi, 13 iunie Pulsul economiei
A început plata aferentă ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în primul trimestru al ...
90% din comerțul internațional se realizează cu ajutorul transportului maritim. În prezent, flota mondială numără aproximativ 60.000 de nave comerciale, care transportă ...
Social Politică Eveniment
Sport Cultură-Educație Economie
Actual Arhiva