Vezi varianta desktop
Înapoi la ediţia de astăzi
Economie

Evaziune fiscală de peste 400.000 euro, cu o pseudo-monedă virtuală

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2019
de Ion TIȚA-CĂLIN

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (TVA și impozit pe venit), cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România. Aceștia au încasat, fără a declara, 7,59 milioane de lei din vânzarea în sistem de vânzări de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care conțin produse „educaționale”, dispozitive de „minare” și investiții pentru o pseudo-monedă virtuală denumită OneCoin. Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricționat, dedicată tranzacțiilor dintre membrii comunității OneCoin. 

Pentru a păstra aparența legalității, reprezentanții firmei declarau și plăteau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, în timp ce sumele încasate erau virate ulterior către o firmă cu sediul în altă țară. Această firmă era utilizată doar pentru a transfera sumele de bani încasate urmare activității desfășurate pe teritoriul național, fără a avea alte relații economice cu firma românească. 

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor financiare identificate și au sesizat organele de urmărire penală specializate. 
ANAF atenționează deținătorii de monede virtuale să se asigure că respectă toate obligațiile fiscale aferente obținerii de venituri din tranzacții cu aceste monede.

PUBLICITATE
Citeşte şi
Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții ...
La sfârșitul lunii ianuarie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat operațiunea cu numele de cod „Tomis”. În cadrul ei ...
Alte ştiri din sectiunea Economie
Producătorul național de gaze, Romgaz, analizează posibilitatea de a intra în acționariatul companiei care realizează terminalul de gaz natural lichefiat (LNG) de la ...
Persoanele fizice care vor să-și caseze un autoturism mai vechi de opt ani pot merge la producătorii validați pentru a accesa „Rabla Clasic“, ca urmare a suplimentării ...
Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a continuat și în prima jumătate a acestui an să își majoreze rezultatele operaționale, pe fondul ...
România a înregistrat, și în iulie, cea mai mare rată anuală a inflației din cadrul Uniunii Europene (UE), 4,1%, în creștere față de iunie (3,9%) și de peste două ori mai mare ...
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut, vineri, până la 3,09% pe an, de la 3,10%, valoare ...
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de peste 56,7 miliarde de lei, la 31 iulie 2019, în creștere cu 27,8% față de nivelul existent în luna similară a ...
Soiurile românești de roșii câștigă tot mai mult teren, deoarece sunt mai gustoase și preferate de consumatori, a declarat, sâmbătă, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ...
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să introducă o taxă de 10 lei pe zi sau 1.900 lei pe an pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și Ilfov ...
Canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Năvodari au încheiat primele șapte luni ale anului 2019 en fanfare, cu o creștere spectaculoasă a ...
Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile poate fi considerată o campioană în atragerea fondurilor europene pentru lucrările de investiții și ...
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va deschide ultimele sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat pentru împădurire și ...
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acordat încă șapte atestate pentru produse tradiționale din județele Galați, Caraș-Severin și ...
Primăria Municipiului Constanța continuă să implementeze proiectul de iluminare cu intensitate sporită a trecerilor de pietoni cu semnalizare deficitară în mai multe zone din ...
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat astăzi, 14 august 2019, pe www.asfromania.ro, proiectul FinTech Hub prin intermediul căruia a fost creat cadrul ...
Banca Națională a României va lansa în circuitul numismatic monede din aur și alamă pentru colecționare și va pune în circulație o monedă din alamă, cu ...
Euro este în ofensivă în lupta cu leul. În cursul tranzacțiilor de pe piața interbancară, din data de 13 august 2019, euro a câștigat 0,0005 lei, variația ...
Mega yacht-ul „Lady D”, aflat la yacht-clubul Ao Po Grand Marina, din Insula Phuket (Thailanda), din Marea Andaman a luat foc în dimineața de 7 august 2019 ...
Interviu cu Adrian Mihălcioiu, președintele SLN și șef al Inspectoratului ITF România - Domnule Adrian Mihălcioiu, pe data de 15 august este Ziua Marinei ...
În perioada ianuarie - iunie 201, contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat un deficit de 5,135 miliarde de euro, a anunțat BNR. Comparativ cu ...
Datoria externă totală a României a crescut cu 4,254 miliarde euro în primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României ...
Social Politică Eveniment
Sport Cultură-Educație Economie
Actual Fun Arhiva